Åtal om misstänkt penningtvätt efter påstådda bedrägerier

En man i 30-årsåldern från Hallstahammar har åtalats vid Västmanlands tingsrätt misstänkt för tre fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska mannens bankkonto ha använts för att föra vidare pengar som kommer från bedrägeribrott riktade mot tre olika personer.

Tre misstänkta penningtvättsbrott kopplas till bedrägerier

Åklagaren uppger i stämningsansökan att mannen, efter att ha berett sig tillgång till andra personers bankkonton, har upplåtit sitt eget konto och där tagit emot tre insättningar på vardera 19 735 kronor. Pengarna ska enligt åtalet ha härrört från bedrägeribrott eller liknande brottslig verksamhet.

Händelserna ska ha inträffat någon gång mellan den 28 augusti 2025 och den 10 november 2025 i Hallstahammar eller på annan okänd plats i Sverige. Efter insättningarna ska mannen ha omsatt pengarna genom överföringar, kontantuttag och konsumtion.

Åklagaren menar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller att underlätta för honom själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Mannen åtalas därför för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

I andra hand yrkar åklagaren på ansvar för penningtvättsförseelse, om tingsrätten skulle anse att mannen inte haft full insikt men ändå haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott.

Tre målsägande kräver skadestånd

De tre påstått drabbade personerna i målet är tre kvinnor som enligt åtalet har blivit utsatta för bedrägeri. De har i stämningsansökan betecknats som målsägande och yrkar på skadestånd av mannen.

Var och en av målsägandena kräver 19 735 kronor i ersättning för ekonomisk skada. Enligt åklagaren har deras möjligheter att få tillbaka pengarna påtagligt försämrats genom den misstänkta penningtvätten. På samtliga belopp begärs ränta enligt räntelagen från brottsdagen till dess full betalning sker.

Kommunikation med person som utgav sig för att vara dotter

Enligt den skriftliga bevisningen i åtalet består de misstänkta förbrotten av bedrägerier där målsägandena haft kontakt via meddelanden med en person som påstått sig vara deras dotter. I anslutning till dessa kontakter ska målsägandena ha förmåtts att föra över pengar till det konto som den åtalade mannen senare disponerat.

Kontoutdrag från målsägandenas bankkonton, liksom konversationerna med den person som uppgav sig vara dottern, har tagits med som bevisning för att stötta uppgifterna om bedrägeri och de aktuella överföringarna.

Kontoutdrag och övervakningsbilder som bevis

Åklagaren har åberopat omfattande kontoutdrag från de bankkonton som mannen misstänks ha haft tillgång till. Dessa ska enligt stämningsansökan visa hur pengarna förts in på hans konto och därefter omsatts genom överföringar, uttag och köp.

Som ytterligare bevisning finns bilder från en övervakningskamera vid en bankomat i centrala Hallstahammar. På dessa bilder ska mannen enligt åtalet ses göra kontantuttag om totalt 14 300 kronor från ett av de aktuella kontona. Även en identifieringsbild från polisens register åberopas för att styrka att det är samma person som syns på övervakningsbilderna.

Mannen erkänner brott i förhör

I stämningsansökan anges att mannen har hörts under förundersökningen och att han där har erkänt brott. Vid huvudförhandlingen planerar åklagaren att hålla förhör med den tilltalade, liksom med de tre målsägandena om deras iakttagelser av de händelser som beskrivs som förbrott (bedrägerierna).

Förhören med målsägandena föreslås i första hand läsas upp från förundersökningsprotokollet av processekonomiska skäl. Om rätten inte godtar detta vill åklagaren istället hålla telefonförhör med dem.

Rättegång i Västmanlands tingsrätt

Åtalet har lämnats in av en extra åklagare vid Åklagarkammaren i Västerås. Målet är registrerat vid Västmanlands tingsrätt med målnummer B 944-24. Den tilltalade har begärt offentlig försvarare och har därvid föreslagit en viss advokat.

Åklagaren uppskattar att huvudförhandlingen kommer att ta cirka en och en halv timme. Det framgår inte av stämningsansökan när rättegången ska hållas. Tingsrätten kommer att ta ställning till om mannen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott eller penningtvättsförseelse, samt till de framställda skadeståndskraven.